В рамках предстоящего 4-го раунда взаимных оценок эффективности национальных систем по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), экспертами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) будут рассматриваться вопросы осуществления надзора, контроля и регулирования финансовых учреждений и УНФПП (установленные нефинансовые предприятия и профессии) со стороны надзорных органов […]