Семинар — совещание.

      В рамках предстоящего 4-го раунда взаимных оценок эффективности национальных систем по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), экспертами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) будут рассматриваться вопросы осуществления надзора, контроля и регулирования финансовых учреждений и УНФПП (установленные нефинансовые предприятия и профессии) со стороны надзорных органов Российской Федерации в части выполнения требований по ПОД/ФТ соразмерно имеющимся рискам.

При этом особое внимание эксперты — оценщики будут обращать на осуществление надзора за деятельностью УНФПП, в число которых входят нотариусы. В связи с чем, 05.05.2017 года, в актовом зале нотариальной палаты Кабардино — Балкарской Республики прошло совместное семинар — совещание с частнопрактикующими нотариусами, действующими на территории КБР с целью обсуждения вопросов соблюдения законодательства о ПОД/ФТ.

На семинар — совещании с докладом выступил начальник отдела надзора деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Земцов Федор Владимирович.

После доклада Федор Владимирович ответил на ряд вопросов нотариусов.

Читайте также: